지도자 또는 지인을 사칭하여 사기를 저지르는 행위
사기범들은 검찰과 정부부서 직원인 척하며 전화, 왓츠앱 등을 통해 피해자들에게 연락해, 자금세탁, 불법입국, 택배 마약 소지, 여권 문제 등으로 피해자들을 위협하고 협박했습니다. 사기꾼은 피해자가 외부 세계와 연결되는 것을 막기 위해 게스트하우스와 같은 폐쇄된 공간에서 일하도록 요구해 모든 자금을 소위 '안전 계좌'로 이체하도록 유도해 사기를 저지릅니다.
관련 실무 분야
전자상거래 물류 고객 서비스를 사칭하는 사기
사기범은 불법적인 수단을 통해 피해자의 쇼핑 정보를 얻은 후, 전자상거래 플랫폼이나 물류택배 고객센터를 사칭하여 피해자의 온라인 쇼핑 상품에 품질에 문제가 있다, 택배가 분실되어 보상을 받아야 한다, 상품이 불법적으로 매대에서 철거되어 매장을 다시 열어야 한다 등의 거짓 주장을 하며 피해자에게 은행 카드, 휴대전화 인증번호 등의 정보를 제공하게 하고, 사진을 공유하거나 앱을 다운로드하는 등 정식 플랫폼의 감독을 회피하여 피해자를 속여 자금을 이체하도록 한다.
가짜 쇼핑 서비스 사기
사기꾼은 WeChat 그룹, 모멘트, 온라인 쇼핑 플랫폼 또는 기타 웹사이트에 저가 할인, 해외 구매, 0위안 쇼핑과 같은 허위 광고를 게시하고, 에세이 쓰기, 사설 조사, 추적 및 위치 지정과 같은 특별 서비스를 제공한다는 광고도 게시합니다. 사기꾼은 피해자에게 연락한 후 WeChat, QQ 또는 기타 소셜 소프트웨어를 통해 친구 추가를 유도하여 협상을 진행한 뒤, 비공개 거래가 수수료를 절약하거나 더 편리하다는 이유로 비공개 이체를 요구합니다. 피해자가 돈을 지불한 후, 사기꾼은 관세, 보증금, 거래세, 처리 수수료 등을 지불했다고 주장하여 계속해서 돈을 이체하도록 속인 다음 차단합니다.
가짜 온라인 투자 및 금융 사기
사기꾼은 주로 온라인 플랫폼, 문자 메시지 및 기타 채널을 사용하여 주식, 외환, 선물 및 가상화폐와 같은 투자 및 금융 정보를 홍보하고 대상 그룹을 그룹 채팅에 참여시키고 투자 경험 교환, 내부 "투자" 그룹 채팅에 끌어들이기, "투자 전문가" 및 "멘토"의 라이브 수업을 듣는 등 다양한 수단을 통해 피해자의 신뢰를 얻습니다. 사기꾼은 이런 근거로 내부 정보, 허점에 대한 지식, 후한 보상 등의 명목으로 피해자가 특정 가짜 웹사이트와 앱에 소액 투자해 수익을 올리도록 유도한 뒤, 투자를 계속 늘리도록 유도합니다.